证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-022
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海港湾基础建设（集
团）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
Marcello Wisal Djunaidy 先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,447,300 99.9801 29,800 0.0167 5,500 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,447,100 99.9799 28,800 0.0162 6,700 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,449,400 99.9812 27,800 0.0156 5,400 0.0032
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,306,900 99.6178 30,300 0.3243 5,400 0.0579
提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,447,000 99.9799 30,300 0.0170 5,300 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,448,700 99.9808 28,800 0.0162 5,100 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,448,000 99.9805 29,300 0.0165 5,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,448,200 99.9806 28,800 0.0162 5,600 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,449,100 99.9811 28,400 0.0160 5,100 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 177,446,600 99.9797 30,400 0.0171 5,600 0.0032
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年年度利
润分配预案的议案》
《关于确认董事 2025
年度薪酬方案的议案》
《关于预计 2026 年度
为合并范围内分、子公
司 及 子 公 司 之 间 提供
担保额度的议案》
《关于续聘 2026 年度
审计机构的议案》
《关于注销 2023 年员
份的议案》
《关于制定<董事、高
制度>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、8、9 为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
议案 4：出席会议的关联股东已依法回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张骏、李欣怡
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本
次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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