证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026－040
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 16:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议中心
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 1,008 人，代表有
表决权股份 512,461,341 股，占公司有表决权股份总数的 31.5762%。
其中，参加表决的中小投资者共 1,006 人，代表有表决权股份
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决
权股份 436,394,922 股，占公司有表决权股份总数的 26.8892%。其中，
参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 29,926,506 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8440%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 1,004 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 76,066,419 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
份 76,066,419 股，占公司有表决权股份总数的 4.6870%。
公司全体董事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了
本次股东会,安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东会，对本次股东
会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议
案，表决情况如下：
（一）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 511,217,541 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.7573%；反对票 986,300 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1925%；弃权票 257,500 股（其中，因未投票默认弃
权 39,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0502%。
中小投资者表决情况：同意票 104,749,125 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8265%；反对票 986,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9305%；弃权
票 257,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,400 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2429%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,419,741 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.6016%；反对票 987,900 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1928%；弃权票 1,053,700 股（其中，因未投票默认
弃权 841,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2056%。
中小投资者表决情况：同意票 103,951,325 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0738%；反对票 987,900 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9320%；弃权
票 1,053,700 股（其中，因未投票默认弃权 841,700 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9941%。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,401,441 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5980%；反对票 1,004,400 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.1960%；弃权票 1,055,500 股（其中，因未投票默
认弃权 843,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2060%。
中小投资者表决情况：同意票 103,933,025 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0566%；反对票 1,004,400
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9476%；
弃权票 1,055,500 股（其中，因未投票默认弃权 843,200 股），占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9958%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,369,041 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5917%；反对票 1,038,500 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.2026%；弃权票 1,053,800 股（其中，因未投票默
认弃权 848,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2056%。
中小投资者表决情况：同意票 103,900,625 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0260%；反对票 1,038,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9798%；
弃权票 1,053,800 股（其中，因未投票默认弃权 848,200 股），占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9942%。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,515,441 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.6203%；反对票 976,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1906%；弃权票 969,100 股（其中，因未投票默认弃
权 805,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1891%。
中小投资者表决情况：同意票 104,047,025 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1641%；反对票 976,800 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9216%；弃权
票 969,100 股（其中，因未投票默认弃权 805,800 股），占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9143%。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年
中期利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,514,641 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.6201%；反对票 924,800 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1805%；弃权票 1,021,900 股（其中，因未投票默认
弃权 831,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1994%。
中小投资者表决情况：同意票 104,046,225 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1634%；反对票 924,800 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8725%；弃权
票 1,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 831,900 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9641%。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》
审议该议案时，出席会议的关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 73,834,419 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 97.0655%；反对票 1,127,400 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 1.4821%；弃权票 1,104,800 股（其中，因未投票默认
弃权 851,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.4524%。
中小投资者表决情况：同意票 73,834,419 股，占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 97.0655%；反对票 1,127,400 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4821%；弃权
票 1,104,800 股（其中，因未投票默认弃权 851,700 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4524%。
（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,298,341 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5779%；反对票 1,090,700 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.2128%；弃权票 1,072,300 股（其中，因未投票默
认弃权 857,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2092%。
中小投资者表决情况：同意票 103,829,925 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9593%；反对票 1,090,700
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0290%；
弃权票 1,072,300 股（其中，因未投票默认弃权 857,300 股），占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0117%。
（九）审议通过了《2026 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时，出席会议的关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 114,109,395 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.1546%；反对票 1,079,200 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.9283%；弃权票 1,066,200 股（其中，因未投票默
认弃权 851,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9171%。
中小投资者表决情况：同意票 103,847,525 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9759%；反对票 1,079,200
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0182%；
弃权票 1,066,200 股（其中，因未投票默认弃权 851,200 股），占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0059%。
（十）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的
议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 505,035,148 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5509%；反对票 7,231,593 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.4111%；弃权票 194,600 股（其中，因未投票默认
弃权 48,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小投资者表决情况：同意票 98,566,732 股，占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 92.9937%；反对票 7,231,593 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8227%；弃权
票 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1836%。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时，出席会议的关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 85,130,589 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 98.6124%；反对票 940,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 1.0890%；弃权票 257,800 股（其中，因未投票默认弃权
中小投资者表决情况：同意票 74,868,719 股，占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4252%；反对票 940,100 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2359%；弃权
票 257,800 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3389%。
（十二）审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值
业务的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 511,204,541 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.7548%；反对票 974,400 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1901%；弃权票 282,400 股（其中，因未投票默认弃
权 58,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0551%。
中小投资者表决情况：同意票 104,736,125 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8143%；反对票 974,400 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9193%；弃权
票 282,400 股（其中，因未投票默认弃权 58,900 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2664%。
（十三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
表决结果：本议案属于股东会特别决议事项，经出席本次股东会
的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 510,443,641 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.6063%；反对票 991,200 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1934%；弃权票 1,026,500 股（其中，因未投票默认
弃权 850,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2003%。
中小投资者表决情况：同意票 103,975,225 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0964%；反对票 991,200 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9352%；弃权
票 1,026,500 股（其中，因未投票默认弃权 850,700 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9685%。
（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 510,302,941 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.5788%；反对票 1,074,900 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.2098%；弃权票 1,083,500 股（其中，因未投票默
认弃权 850,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2114%。
中小投资者表决情况：同意票 103,834,525 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9636%；反对票 1,074,900
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0141%；
弃权票 1,083,500 股（其中，因未投票默认弃权 850,200 股），占出
席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0222%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。独立董事
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公
司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
二〇二五年年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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