证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-039
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年5月19 日（星期二）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计278 人，代表股份
通过现场投票的股东12 人，代表股份261,396,904 股，占公司有表决权股
份总数的57.9526％。
通过网络投票的股东266人，代表股份86,310,327股，占公司有表决权股份
总数的19.1353％。
通过现场和网络投票的中小股东275人，代表股份50,651,422股，占公司有
表决权股份总数的 11.2296％。
其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份15,978,622股，占公司有表
决权股份总数的3.5425％。
通过网络投票的中小股东264人，代表股份34,672,800股，占公司有表决权
股份总数的7.6871％。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公
司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意347,693,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.9961%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意50,637,822股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9731%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0116%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0152%。
（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 347,692,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9956%；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意50,636,222股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9700%；反对5,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0109%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。
（三）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
总表决情况：同意 64,339,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9722%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
中小股东总表决情况：同意41,076,840股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9564%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0165%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,400股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270%。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中
电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
对本议案予以回避表决。
（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 64,208,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7682%；反对 138,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：同意40,945,550股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.6370%；反对138,790股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3377%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中
电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
对本议案予以回避表决。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 347,685,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9937%；反对 11,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意50,629,422股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9566%；反对11,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0229%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0205%。
（六）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 347,688,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9947%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：同意50,633,122股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9639%；反对7,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0148%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0213%。
（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》
总表决情况：同意 347,691,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9955%；反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意50,635,622股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9688%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0116%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。
（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意 347,690,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9953%；反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意50,635,122股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9678%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0116%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0205%。
（九）审议通过《公司2025年内部控制规则落实自查表》
总表决情况：同意 347,691,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9955%；反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意50,635,622股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9688%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0116%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。
（十）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的议案》
总表决情况：同意 347,692,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9957%；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意50,636,450股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9704%；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0105%；弃权9,672股（其中，因未投票默认弃权972股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 347,692,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9957%；反对 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：同意50,636,622股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9708%；反对5,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0115%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 347,690,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：同意50,634,822股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9672%；反对5,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0115%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0213%。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
总表决情况：同意 347,691,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9955%；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意50,635,622股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9688%；反对5,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0109%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 347,691,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9955%；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意50,635,622股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9688%；反对5,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0109%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 346,586,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6777%；反对 1,110,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意49,530,817股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.7876%；反对1,110,305股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1921%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
（十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 346,587,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6779%；反对 1,110,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意49,531,417股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.7888%；反对1,110,105股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1917%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权2,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。
（十七）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 347,691,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9954%；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：同意50,635,522股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9686%；反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0132%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0182%。
（十八）审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募
集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》
总表决情况：同意 41,078,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9601%；反对 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。
中小股东总表决情况：同意41,078,340股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9601%；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0129%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,400股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270%。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中
电科投资控股有限公司、中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限
合伙）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案予以回
避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
司2025 年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日
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