证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-023
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
室
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 208 人，代表股
份 730,632,814 股，占公司有表决权股份总数的 48.1367％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
票的股东 202 人，代表股份 23,941,529 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5774%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如
下议案：
案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回
避表决。
总表决情况：
同意 300,845,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 94.6157%；反对 16,940,888 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 5.3279%；弃权 179,400 股（其中，因未投票默
认弃权 52,300 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0564%。
中小股东总表决情况：
同意 6,933,641 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 28.8254%；反对 16,940,888 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 70.4288%；弃权 179,400 股（其中，因未投
票默认弃权 52,300 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.7458%。
表决结果：表决通过。
议》暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回
避表决。
总表决情况：
同意 297,221,473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 93.4759%；反对 20,705,670 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 6.5119%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,309,559 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 13.7589%；反对 20,705,670 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 86.0802%；弃权 38,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 710,397,244 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 97.2304%；反对 19,944,270 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 2.7297%；弃权 291,300 股（其中，因未投票默
认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0399%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,359 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 15.8742%；反对 19,944,270 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 82.9148%；弃权 291,300 股（其中，因未投
票默认弃权 50,000 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2110%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：唐萌慧 向爱华
（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开
的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结
果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
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