证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2026-021
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
— 1 —
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 129,976,915 股，
占公司有表决权股份总数的 38.6050%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,791,779 股，
占公司有表决权股份总数的 27.5605%。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 37,185,136 股，占公
司有表决权股份总数的 11.0445%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 17,399,714
股，占公司有表决权股份总数的 5.1680%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,746,314
股，占公司有表决权股份总数的 0.5187%。
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 15,653,400 股，
占公司有表决权股份总数的 4.6493%。
（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股
东会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
— 2 —
表决通过以下议案：
议案 1：《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 129,769,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8407%；反对 175,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1347%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 17,192,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.8103%；反对 175,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0063%；弃权 31,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1833%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 129,750,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8260%；反对 189,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1455%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 17,173,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
— 3 —
股份总数的 98.7006%；反对 189,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0868%；弃权 37,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2126%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 129,742,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8195%；反对 199,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1536%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 17,165,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.6517%；反对 199,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1471%；弃权 35,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2012%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 129,770,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8415%；反对 174,100 股，占出席本次股东会有效表决权
— 4 —
股份总数的 0.1339%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 17,193,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.8161%；反对 174,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0006%；弃权 31,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1833%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 129,765,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8373%；反对 173,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1336%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 17,188,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.7845%；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9977%；弃权 37,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2178%。
表决结果：本议案获得通过。
— 5 —
（二）听取独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
（二）律师姓名：伍敏智、周航
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合
法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
— 6 —
首页
微信公众号
证券之星APP
