证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-020
南昌三瑞智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：2026年05月19日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 323,638,230 股，占公司有表
决权股份总数的 80.9075%。其中：
通过现场投票的股东 14 人，代表股份 306,559,377 股，占公司有表决权股
份总数的 76.6379%。
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 17,078,853 股，占公司有表决权股
份总数的 4.2696%。
参 加 本 次 股 东 会 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 194 人 ， 代 表 股 份
通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0005%。
通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 17,078,853 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2696%。
公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师和保
荐代表人列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议
案：
表决情况：同意 323,628,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0013%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,071,453 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9450%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 4,200 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 323,628,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0013%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,071,353 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 4,300 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
案的议案》
表决情况：同意 26,903,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0230%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,067,853 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9239%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0398%；弃权 6,200 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
回避表决情况：关联股东吴敏、万志坚、吴杰、熊承想、共青城瑞博投资合
伙企业（有限合伙）和李毅回避表决。存在的关联关系：股东吴敏、万志坚、李
毅为公司董事，股东吴杰、熊承想和共青城瑞博投资合伙企业（有限合伙）是董
事长吴敏先生的一致行动人。上述关联股东合计持有的有表决权股份数量：
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 323,628,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0013%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,071,353 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9444%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 4,300 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 323,627,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0015%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,070,253 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 5,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 4,700 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 323,628,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0014%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,071,053 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9426%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 4,600 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 323,625,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0016%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,068,253 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9262%；反对 7,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0433%；弃权 5,200 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
工商变更登记的议案》
表决情况：同意 323,628,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0015%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,070,753 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 4,900 股（其中，因
未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
表决情况：同意 323,627,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0014%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,070,453 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9391%；反对 5,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 4,600 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 323,629,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0011%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,072,053 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 3,600 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
的议案》
表决情况：同意 323,628,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0011%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,071,053 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9426%；反对 6,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 3,600 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
表决情况：同意 17,070,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0164%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,070,053 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9368%；反对 8,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 2,800 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
回避表决情况：关联股东吴敏、万志坚、吴杰、熊承想、共青城瑞博投资合
伙企业（有限合伙）、李毅和袁伟君回避表决。存在的关联关系：股东吴敏、万
志坚、李毅为公司董事，股东吴杰、熊承想和共青城瑞博投资合伙企业（有限合
伙）是董事长吴敏先生的一致行动人，股东袁伟君为公司高级管理人员。上述关
联股东合计持有的有表决权股份数量：306,557,377 股。
审议结果：本议案获通过。
案》
表决情况：同意 323,629,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0011%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,072,053 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 5,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 3,600 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
审议结果：本议案获通过。
四、特别说明事项
本次股东会上，公司独立董事徐莉、蒋阳、杨李娟分别向股东及股东代表作
了2025年度独立董事述职报告。上述述职报告全文详见公司于2026年4月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事述职报告。此外，本次股东
会还听取了公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案说明。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦文德律师事务所上海分所叶金海、王祺律师见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人
及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出
席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
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