证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2026-026
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
决单独计票。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2026 年 5 月 12 日
（九）本次股东会通知于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案
的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共129人，代表股份数52,131,223股，
占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的12.7644%。其中出席会议的中
小投资者及代理人共127人，代表股份数3,018,214股，占公司有表决权股份总数
的0.7390%。具体情况如下：
参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数49,113,209股，占公
司有表决权股份总数的12.0254%。其中中小投资者及代理人2人，代表股份数200
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东 125 人，代表股份数 3,018,014 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7390%。其中中小投资者 125 人，代表股份数 3,018,014 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7390%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的冯丽柔律师、祖岳灏律师见证了本次股
东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票52,033,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8126%；
反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权票25,700股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票52,029,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.8057%；
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反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权票29,300股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0562%。
（三）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。
表决结果：赞成票52,011,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.7698%；
反对票94,608股，占出席会议有表决权股份总数的0.1815%；弃权票25,400股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0487%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中赞成票2,898,206股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.0239%；反对票94,608股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的3.1346%；弃权票25,400股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的0.8415%。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票52,033,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8126%；
反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权票25,700股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。
（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成票52,022,715股，占出席会议有表决权股份总数的99.7919%；
反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权票36,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0700%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中赞成票2,909,706股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.4049%；反对票72,008股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的2.3858%；弃权票36,500股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的1.2093%。
（六）审议通过《2026年度董事薪酬方案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会
有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票2,905,506股，占出席会议有表决权股份总数的96.2657%；
反对票74,108股，占出席会议有表决权股份总数的2.4554%；弃权票38,600股，
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占出席会议有表决权股份总数的1.2789%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中赞成票2,905,506股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.2657%；反对票74,108股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的2.4554%；弃权票38,600股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的1.2789%。
（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会
有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票2,908,806股，占出席会议有表决权股份总数的96.3751%；
反对票72,908股，占出席会议有表决权股份总数的2.4156%；弃权票36,500股，
占出席会议有表决权股份总数的1.2093%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中赞成票2,908,806股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.3751%；反对票72,908股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的2.4156%；弃权票36,500股，占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的1.2093%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上做述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：冯丽柔、祖岳灏
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
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六、备查文件
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日
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