证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-019
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 376
普通股股东所持有表决权数量 854,941,021
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.3153
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 849,142,863 99.3218 4,927,601 0.5763 870,557 0.1019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,895,741 99.2929 5,025,705 0.5878 1,019,575 0.1193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,835,241 99.2858 5,086,205 0.5949 1,019,575 0.1193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,690,384 99.2688 5,380,580 0.6293 870,057 0.1019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,610,599 99.2595 5,440,580 0.6363 889,842 0.1042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 849,063,719 99.3125 4,821,227 0.5639 1,056,075 0.1236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 840,684,473 98.3324 13,261,973 1.5512 994,575 0.1164
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,655,627 99.2648 5,317,415 0.6219 967,979 0.1133
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于公 20,899,127 76.8787 5,317,415 19.5604 967,979 3.5609
司 2025
润分配
方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有有效表决权数量的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：陈帅、丁义
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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