证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-024
江苏丽岛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：常州市钟楼区新龙路 127 号丽岛新材会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,436,282 99.9566 46,000 0.0347 11,400 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,441,882 99.9609 38,200 0.0288 13,600 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,442,082 99.9610 38,500 0.0290 13,100 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,442,382 99.9612 38,200 0.0288 13,100 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,442,082 99.9610 38,500 0.0290 13,100 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,437,482 99.9575 41,100 0.0310 15,100 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,441,882 99.9609 36,200 0.0273 15,600 0.0118
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,436,382 99.9567 43,900 0.0331 13,400 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,439,882 99.9593 40,400 0.0304 13,400 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,441,882 99.9609 36,200 0.0273 15,600 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,442,082 99.9610 36,500 0.0275 15,100 0.0115
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,438,082 99.9580 42,200 0.0318 13,400 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,436,982 99.9572 42,800 0.0323 13,900 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,437,482 99.9575 42,800 0.0323 13,400 0.0102
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《关于制定<董事、高级
度>的议案》
《关于审议公司续聘
构的议案》
《 关 于审 议 公 司 2025
年利润分配的议案》
《关于确认公司董事
年度薪酬方案的议案》
《关于审议 2026 年度对
外担保额度预计的议
案》
《关于提请股东会授权
董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-14 采用非累积投票制表决方式。
议案 12 为特别决议议案，该议案经出席会议(包括股东代表)有效表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过;
其余议案为普通决议议案，经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数表决
通过;
议案 1、5、6、8、11、12 对中小投者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
律师：陈旭琰 倪金丹
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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