证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-040
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 92
普通股股东所持有表决权数量 15,161,115
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.0436
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 89,859,524 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 904,716 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
市公司独立董事；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,149,999 99.9266 11,116 0.0734 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,149,799 99.9253 11,116 0.0733 200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,155,717 99.9643 5,398 0.0357 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,149,799 99.9253 11,116 0.0733 200 0.0014
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,740,797 99.6984 11,116 0.2962 200 0.0054
限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,423,893 90.4234 362,618 9.5766 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于未弥补亏
损达到实收股
本总额三分之
一的议案》
《关于 2025 年
度利润分配暨
增股本预案的
议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
确认及 2026 年
度薪酬方案的
议案》
《关于向刘兴胜
先 生授 予 2025
年限制性股票
激励计划预留
部分限制性股
票的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：议案 5 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、张
雪峰、叶一萍；议案 6 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、张雪峰、田野、侯栋、
宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰自有资金投资合伙企业
（有限合伙）。
表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：耿辉、李洁
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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