证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-020
北京海博思创科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 209
普通股股东所持有表决权数量 77,230,645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.3286
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,193,658 99.9521 34,987 0.0453 2,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,192,258 99.9502 33,687 0.0436 4,700 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,469,752 99.8242 41,497 0.1564 5,114 0.0194
司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,069,495 99.7913 159,150 0.2060 2,000 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,199,058 99.9591 28,387 0.0367 3,200 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,188,858 99.9458 38,587 0.0499 3,200 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,189,458 99.9466 37,987 0.0491 3,200 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,069,295 99.7910 158,150 0.2047 3,200 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,608,172 99.8394 33,191 0.1294 8,000 0.0312
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
度利润分配预 ,348
案的议案》
年度薪酬确认 ,124
及 2026 年度薪
酬方案的议案》
年度审计机构 ,148
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：林令佳，俞磊
本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法
有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
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