证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-055
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
际大厦 A 座公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
表决权股份总数的 22.0752％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,042,765 股，占公司有表决权
股份总数的 11.3415%。
通过网络投票的股东 73 人，代表股份 59,664,208 股，占公司有表决权股份
总数的 10.7337%。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 71 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 2,178,311 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3919%。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师、刘子菡
律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 122,421,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0196%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,892,766 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.8914%；反对 261,445 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.0022%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1064%。
（二）审议通过了《2025 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 122,440,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,911,766 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.7637%；反对 265,545 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1904%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
（三）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 122,440,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,911,866 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.7683%；反对 261,445 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.0022%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 122,434,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,905,966 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.4974%；反对 271,345 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4567%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
（五）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 122,414,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0071%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,885,821 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.5726%；反对 283,790 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.0280%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 122,427,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0071%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,898,366 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.1485%；反对 271,245 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4521%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权
（七）审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：同意 122,406,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0041%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,877,966 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.2120%；反对 295,345 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.5584%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 122,452,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,923,621 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 88.3079%；反对 253,690 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.6462%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 122,411,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0164%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,882,866 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.4370%；反对 275,345 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.6403%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9227%。
（十）审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 122,444,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,915,766 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 87.9473%；反对 261,545 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.0068%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师、刘子菡律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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