证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-021
同庆楼餐饮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区皖水路 388 号富茂大饭店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(一) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，
会议各项决议合法有效。
(二) 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议；
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,426,643 99.8548 191,550 0.1060 70,720 0.0392
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,445,663 99.8653 187,850 0.1039 55,400 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,375,343 99.8264 254,750 0.1409 58,820 0.0327
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,360,443 99.8182 251,850 0.1393 76,620 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,347,763 99.8111 284,350 0.1573 56,800 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,250,763 99.7575 405,750 0.2245 32,400 0.0180
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《关于 2025 年
案的议案》
《关于续聘
机构的议案》
度公司及全资
子公司综合授
信额度及对外
担保额度预计
的议案》
《关于免去韦
小五女士公司
董事职务的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次
股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上表决通过。
告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、顾慧
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
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