上海君澜律师事务所
关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司
致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏爱朋
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序
及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过
了《2025 年度总经理工作报告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年
年度报告及其摘要》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度利润分配预
案》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年度内部
控制自我评价报告》《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》《董事会审计委员会关于对 2025 年度会计师事务所履职情况
上海君澜律师事务所 法律意见书
评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》《2026 年第一季度报告》《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》《董事、高级管
理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》及《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，并审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00 召开
本次股东会。
公司董事会于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00 召开本次股东会。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 5 月 19 日 15:00 在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼
公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-016）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
上海君澜律师事务所 法律意见书
二、 出席本次股东会人员的资格
限责任公司深圳分公司提供的截至 2026 年 5 月 13 日收市后的股东名册，
本次股东会公司有表决权的股份总数为 126,048,000 股。
授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格
合法有效。
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 142 名，代表有表决权股份 51,013,582 股，占公司有表决权股
份总数的 40.4716%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 138 名，代表
有表决权股份 1,138,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.9030%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
（1）《2025 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 50,946,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（2）《2025 年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 50,947,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
上海君澜律师事务所 法律意见书
股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
（3）《2025 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 50,934,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（4）《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 50,940,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%。
（5）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 50,944,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（6）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办
理相关事宜的议案》；
表决情况：同意 50,940,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
（7）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》；
表决情况：同意 50,935,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
上海君澜律师事务所 法律意见书
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
（8）《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》；
表决情况：同意 1,057,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 2.2843%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
上海君澜律师事务所 法律意见书
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书的结尾和签署页）
上海君澜律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为《上海君澜律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇二六年五月十九日。
本法律意见书正本贰份，无副本。
上海君澜律师事务所 经办律师：
_________________ ____________________
李曼蔺 金 剑
____________________
梁丽娟
首页
微信公众号
证券之星APP
