目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
关于湖南华联瓷业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕2-403 号
湖南华联瓷业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华瓷股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
华瓷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕480 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华瓷股份公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华瓷股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了华瓷股
份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年五月十九日
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湖南华联瓷业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309 号），本公司由承销商中原证券股份有限公司
采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,091,638 股，发行价为每股
人民币 17.46 元，共计募集资金 699,999,999.48 元，坐扣承销和保荐费用 10,660,694.33
元后的募集资金为 689,339,305.15 元，已由承销商中原证券股份有限公司于 2026 年 4 月
净额 686,580,355.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
越南东盟陶瓷谷 湘发改经贸（许）
项目 〔2025〕52 号
合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43
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