证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2026-016
营口风光新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日在公司会议
室召开了 2025 年年度股东会，会议审议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生公
司第四届董事会成员；2026 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审
议通过了选举公司董事长、组建各专门委员会，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等
相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会成员自 2025 年年度股东会审议通过之日起任期三年。
上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司
法》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行
人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一
各位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
实际控制人同时担任董事长及总经理，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公
司当前发展阶段的实际需要，具有商业合理性。公司已建立健全法人治理结构与内控制
度，确保业务、人员、资产、财务、机构独立。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士，符合相关法规的要求。
三、高级管理人员聘任情况
上述高级管理人员自董事会聘任之日起任期三年。董事会秘书李大双先生已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘学霖先生。
证券事务代表刘学霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：辽宁省营口市路南镇江家房
联系电话：0417-3908858
传真：0417-3908517
电子邮箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、非独立董事简历
王磊先生，1982 年 2 月生，中国国籍，2005 年至 2007 年期间，曾就读于 Ivy
College of New Zealand，New Zealand Diploma in Business。2007 年毕业后，其工作
履历如下：2007 年 2 月至 2017 年 6 月，在风光有限工作并担任监事；2017 年 6 月至今
担任风光股份董事长、总经理；2020 年 1 月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理；
曾于 2009 年 12 月至 2011 年 2 月，兼任浙江福瑞德化工有限公司董事；2016 年 10 月至
今，兼任风光实业监事、风光合伙执行事务合伙人。
李大双先生，1977 年 4 月生，中国国籍，研究生学历。2005 年至 2007 年，在广汽
丰田发动机有限公司任职；2007 年至 2009 年，在三一重装国际控股有限公司任职；2009
年 12 月至 2017 年 6 月，在风光有限任职，担任总经理助理；2017 年 6 月至今，担任风
光股份董事、副总经理、董事会秘书。
王志先生，1979 年 4 月生，中国国籍，研究生学历。2008 年 7 月至 2017 年 6 月，
就职于风光有限，历任销售经理、副总经理；2017 年 6 月至今担任风光股份副总经理，
蒋越同女士，1994 年 2 月生，中共党员，大学本科，2020 年 10 月至今担任营口风
光新材料股份有限公司中共党支部书记、办公室主任，同时负责工会委员会相关工作。
二、独立董事简历
隋欣女士，1977 年 2 月生，中国国籍，注册会计师。2012 年 10 月至 2016 年 3 月在
辽宁中平会计师事务所有限公司工作，2016 年至 2024 年在中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任合伙人；2024 年 12 月开始在辽宁金成会计师事务所有限公司担任正高级会
计师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
孙文刚先生，1973 年 10 月生，中国国籍，会计学博士学位，1999 年 7 月-2002 年 9
月，任职山东交通学院经济系担任讲师，2005 年 7 月至今，在山东财经大学会计学院担
任讲师、副教授、副院长；2022 年开始担任山东财经大学 MBA 学院教授、副院长。2022
年至今担任公司独立董事。
林慧婷女士，1988 年 6 月生，中国国籍，博士学位，2015 年至今在首都经济贸易大
学会计学院担任副教授、教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。
三、高级管理人员简历
王磊先生，简历详见前述非独立董事介绍
李大双先生，简历详见前述非独立董事介绍
王志先生，简历详见前述非独立董事介绍
刘淼女士，1974 年 10 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、
注册税务师。2006 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于辽宁中京华会计师事务所有限公司任项
目经理；2010 年 3 月至 2017 年 6 月，任风光有限财务负责人；2017 年 6 月至今担任风
光股份财务总监。
四、证券事务代表简历
刘学霖先生，1985 年生，中国国籍，本科学历。2008 年至 2011 年任职于大通期货
经纪有限公司，2011 年至 2018 年，任职于辽宁汇达投资有限公司，2018 年至 2020 年任
职于晨光生物科技集团股份有限公司，2020 年至今，担任营口风光新材料股份有限公司
证券事务代表。
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