证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2026-026
浙江和达科技股份有限公司
关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员
会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选独立董事的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于浙江和达科
技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事佟爱琴女士累计任期即将满 6 年，
为保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同
意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于
文件。
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会独立董事的议案》，选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董
事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、调整部分董事会专门委员会委员的情况
为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
《公司章程》
及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于 2026 年 5 月 19 日召开
第四届董事会第二十三次会议，选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司
第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如
下：
专门委员会名称 专门委员会委员
审计委员会 唐伟（召集人）、郭军、唐松华
战略委员会 郭军（召集人）、翁贤华、顾骅珊
薪酬与考核委员会 顾骅珊（召集人）、郭军、唐伟
提名委员会 唐松华（召集人）、郭军、顾骅珊
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
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