证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-043
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 19 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
代表股份 178,102,821 股，占上市公司总股份的 32.5271％。其中：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的
占公司有表决权股份总数的 32.5269%。
人，代表股份 32,060,321 股，占上市公司总股份的 5.8552％。其中：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的
占公司有表决权股份总数 5.8549%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
议案：
总表决情况：同意 176,911,519 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.3311％；反对 1,165,102 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6542％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,869,019 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2842％；反对 1,165,102 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6341％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.0817％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
总表决情况：同意 176,907,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.3288％；反对 1,160,502 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6516％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,864,819 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2711％；反对 1,160,502 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6197％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.1092％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
总表决情况：同意 176,926,819 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.3397％；反对 1,154,702 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6483％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,884,319 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3319％；反对 1,154,702 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6017％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
总表决情况：同意 176,617,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.1659％；反对 1,461,402 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8205％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,574,819 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3665％；反对 1,461,402 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5583％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.0752％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
议案》
总表决情况：同意 176,624,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.1699％；反对 1,454,702 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8168％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 30,581,819 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3884％；反对 1,454,702 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5374％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、
三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数
为 94,989,450 股。
总表决情况：同意 93,502,048 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 98.4341%；反对 1,462,502 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.5396%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默
认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,502,048 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 70.1891%；反对 1,462,502 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3119%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.4991%。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
总表决情况：同意 177,039,919 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4032％；反对 1,001,002 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5620％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默
认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 30,997,419 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6847％；反对 1,001,002 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1222％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述
职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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