证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-050
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在浙
江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，
由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共计 105 名，代表公司有表决权
的股份数 94,753,573 股，占公司有表决权股份总数的 80.8281%。其中，现场出
席股东会的股东（包括股东代理人）共计 3 名，代表公司有表决权的股份数为
计 102 名，代表公司有表决权的股份数为 12,833,286 股，占公司有表决权股份
总数的 10.9472%。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 102 人，代表
公司有表决权的股份数为 12,833,286 股，占公司有表决权股份总数的 10.9472%。
公司全体董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
上海国瓴律师事务所委派阮芳洋律师、任嘉骏律师见证了本次会议并出具了法律
意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
总表决情况：
同意 94,746,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,826,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9486%；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0514%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
总表决情况：
同意 91,219,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2707%；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7223%。
中小股东总表决情况：
同意 9,299,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4651%；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0514%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议中小股东所持股份的 27.4835%。
案》
总表决情况：
同意 91,219,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2707%；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7223%。
中小股东总表决情况：
同意 9,299,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4651%；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0514%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议中小股东所持股份的 27.4835%。
总表决情况：
同意 91,219,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2707%；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7223%。
中小股东总表决情况：
同意 9,299,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4651%；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0514%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议中小股东所持股份的 27.4835%。
总表决情况：
同意 91,219,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2707%；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7223%。
中小股东总表决情况：
同意 9,299,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4651%；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0514%；弃权 3,527,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议中小股东所持股份的 27.4835%。
总表决情况：
同意 91,206,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2567%；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 3,540,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7360%。
中小股东总表决情况：
同意 9,286,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3615%；反对 6,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%；弃权 3,540,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议中小股东所持股份的 27.5848%。
总表决情况：
同意 91,206,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2567%；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 3,540,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7360%。
中小股东总表决情况：
同意 9,286,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3615%；反对 6,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%；弃权 3,540,030 股（其中，因未
投票默认弃权 3,527,030 股），占出席会议中小股东所持股份的 27.5848%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海国瓴律师事务所委派阮芳洋律师、任嘉骏律师见证了本次
会议并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》、
《股东会议事规则》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
的法律意见。
特此公告。
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