证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-047
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-
通中心 B 座 22A）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 183,692,990 股，占公司有表
决权股份总数 857,305,825 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中
的股份数，下同）的 21.4268％。
其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,205,290 股，占公司有表决
权股份总数的 20.5534%；通过网络投票的股东 220 人，代表股份 7,487,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8734%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 7,932,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9253%。
其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 445,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0519%；通过网络投票的中小股东 220 人，代表股份 7,487,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.8734%。
公司董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案 1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 181,438,190 98.7725% 2,152,900 1.1720% 101,900 0.0555%
其中，中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 5,677,900 71.5759% 2,152,900 27.1396% 101,900 1.2846%
议案 2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 181,669,390 98.8984% 1,916,900 1.0435% 106,700 0.0581%
其中，中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 5,909,100 74.4904% 1,916,900 24.1645% 106,700 1.3451%
议案 3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 181,394,690 98.7488% 2,261,400 1.2311% 36,900 0.0201%
其中，中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 5,634,400 71.0275% 2,261,400 28.5073% 36,900 0.4652%
议案 4.00《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 5,585,600 68.4652% 2,527,700 30.9832% 45,000 0.5516%
其中，中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 5,360,000 67.5684% 2,527,700 31.8643% 45,000 0.5673%
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、汪芳敏已对本议案回避表决，回
避表决股份总数为175,534,690股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股
东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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