证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2026-021
福安药业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的公司
董事和高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 28.8387%。其中，出席现场会议的股东及股东
代表 8 人，代表股份数 325,254,908 股，占公司有表决权股份总数的 27.3390%；
通过网络投票的出席本次股东会的股东共 203 人，代表股份数 17,842,275 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4997%。
出席本次会议的中小投资者 207 人，代表股份数 48,397,375 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0680%。其中，通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份
数 30,555,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.5683%。通过网络投票的中小
股东 203 人，代表股份数 17,842,275 股，占公司有表决权股份总数的 1.4997%。
师列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司
独立董事述职。
表决情况：同意 337,570,458 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 98.3892%；反对 5,360,325 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 1.5623%；弃权 166,400 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 42,870,650 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 88.5805%；反对 5,360,325 股，反对股份数占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 11.0757%；弃权 166,400 股，弃权股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.3438%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 337,582,258 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 98.3926%；反对 5,346,125 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 1.5582%；弃权 168,800 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数
的 0.0492%。
中小投资者表决情况：同意 42,882,450 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 88.6049%；反对 5,346,125 股，反对股份数占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 11.0463%；弃权 168,800 股，弃权股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.3488%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 337,676,958 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 98.4202%；反对 5,296,125 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 1.5436%；弃权 124,100 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 42,977,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 88.8006%；反对 5,296,125 股，反对股份数占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 10.9430%；弃权 124,100 股，弃权股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.2564%。
表决结果：通过。
(四)审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,189,712,382 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利
利润结转以后年度分配。
表决情况：同意 337,613,858 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 98.4018%；反对 5,384,625 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 1.5694%；弃权 98,700 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 42,914,050 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 88.6702%；反对 5,384,625 股，反对股份数占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 11.1259%；弃权 98,700 股，弃权股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.2039%。
表决结果：通过。
(五)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
聘期一年。
表决情况：同意 337,685,158 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 98.4226%；反对 5,149,925 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 1.5010%；弃权 262,100 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 42,985,350 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 88.8175%；反对 5,149,925 股，反对股份数占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 10.6409%；弃权 262,100 股，弃权股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.5416%。
表决结果：通过。
(六)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 336,297,358 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 98.0181%；反对 6,689,225 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 1.9497%；弃权 110,600 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 41,597,550 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 85.9500%；反对 6,689,225 股，反对股份数占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 13.8215%；弃权 110,600 股，弃权股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.2285%。
表决结果：通过。
(七)审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决情况：同意 41,568,150 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 85.8893%；反对 6,716,825 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总
数的 13.8785%；弃权 112,400 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 41,568,150 股，同意股份数占出席会议有效表
决权股份总数的 85.8893%；反对 6,716,825 股，反对股份数占出席会议有效表
决权股份总数的 13.8785%；弃权 112,400 股，弃权股份数占出席会议有表决权
股份总数的 0.2322%。
本议案关联股东汪天祥、黄涛、汤沁、余雪松均已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、吴婧律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序，出席会议人员资格、股东会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司 2025 年度股东会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公
司 2025 年度股东会法律意见书》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日
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