证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-026
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
统投票时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”
或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东会议事规则》的有关
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 47 人，代表股份 81,845,400 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 51.1534%。其中：通过
现场投票的股东 2 人，代表股份 76,000,000 股，占公司总股份的 47.5000%；通
过网络投票的股东 45 人，代表股份 5,845,400 股，占公司总股份的 3.6534%。出
席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公
司股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 45 人，所持有表
决权的股份数为 5,845,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.6534%。
师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 81,836,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%；
反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 4,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,836,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。
总表决情况：
同意 81,836,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；
反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 4,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,836,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。
关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司回避表
决。
总表决情况：
同意 5,835,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8323%；反
对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0975%；弃权 4,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,835,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。
总表决情况：
同意 81,836,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%；
反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 4,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,836,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。
总表决情况：
同意 81,835,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9880%；
反对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,835,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0701%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，
并出具法律意见，认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会
议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
股东会的法律意见》。
特此公告。
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