证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-041
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于 2026 年 4 月 28 日以公告
形式发出。
召开。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 88 人，代表股
份 86,327,256 股，占公司有表决权股份总数的 25.3857%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 79,518,531
股，占公司有表决权股份总数的 23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 85 人，代表股份 6,808,725
股，占公司有表决权股份总数的 2.0022%。
务所委派的见证律师出席了本次股东会。
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，具体情况如下：
总表决情况：
同意 86,141,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7849%；
反对 181,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2106%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,623,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0573%。
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；
反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1487%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；
反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1487%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
总表决情况：
同意 86,189,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8410%；
反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1545%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,671,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0573%。
总表决情况：
同意 86,189,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；
反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1545%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
总表决情况：
同意 86,189,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；
反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1545%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；
反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1487%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1463%；
反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7891%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0646%。
中小股东总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
关联股东陈崇军、徐迎辉、侯耀奇回避表决。
总表决情况：
同意 86,132,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7749%；
反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2200%；弃权 4,400
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和赵伟律师出席了本次股东会，并发表
如下结论性意见：
本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》
特此公告。
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