证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-041
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 19 日
（二）现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418
会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）会议主持人：公司董事长史惠芳女士。
（六）本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（七）会议股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 70,817,855 股，占公司有表决
权股份总数的 33.4860%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 212,690,107
股，其中回购专户中库存股 1,204,955 股，该回购股份不享有表决权，因此有表
决权股份总数为 211,485,152 股，下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代
表股份 68,171,750 股，占公司有表决权股份总数的 32.2348%。通过网络投票的
股东 199 人，代表股份 2,646,105 股，占公司有表决权股份总数的 1.2512%。
通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 2,646,105 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2512%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 199 人，代
表股份 2,646,105 股，占公司有表决权股份总数的 1.2512%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市中
伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 70,407,245 99.4202 393,610 0.5558 17,000 0.0240
中小股东表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,235,495 84.4825 393,610 14.8751 17,000 0.6425
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 70,615,065 99.7136 190,290 0.2687 12,500 0.0177
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,443,315 92.3363 190,290 7.1913 12,500 0.4724
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 70,424,965 99.4452 376,390 0.5315 16,500 0.0233
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,253,215 85.1521 376,390 14.2243 16,500 0.6236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 股份数量 股份数量
东所持有 东所持有 东所持有
（股） （股） （股）
效表决权 效表决权 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 70,645,065 99.7560 153,190 0.2163 19,600 0.0277
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,473,315 93.4700 153,190 5.7893 19,600 0.7407
审议结果：通过
关联股东张新功、青岛惠城信德投资有限公司、史惠芳、李恩泉、林瀚、吕
灵灵回避表决，回避表决股份总数为 67,961,750 股。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,429,055 85.0478 410,950 14.3885 16,100 0.5637
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股份数量 占出席会 股份数量 占出席会 股份数量 占出席会
（股） 议中小股 （股） 议中小股 （股） 议中小股
东所持有 东所持有 东所持有
效表决权 效表决权 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,219,055 83.8612 410,950 15.5304 16,100 0.6084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 70,390,805 99.3970 413,650 0.5841 13,400 0.0189
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,219,055 83.8612 413,650 15.6324 13,400 0.5064
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 69,818,902 98.5894 983,753 1.3891 15,200 0.0215
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 1,647,152 62.2482 983,753 37.1774 15,200 0.5744
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 70,644,565 99.7553 158,090 0.2232 15,200 0.0215
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有
（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效表决权
股份的比 股份的比 股份的比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 2,472,815 93.4511 158,090 5.9744 15,200 0.5744
三、律师出具的法律意见
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
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