证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2026-025
中集车辆（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月19日召开，公司已于2026
年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年
度股东会的通知》。
（一）会议召开时间
交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:15-9:25，
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管
理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无
权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何
形式行使投票权）。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中
集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
代表有表
分 代表有表决 占有表决权 占有表决 代表有表决 占有表决权
人 人 决权股份 人
类 权股份数量 股份总数比 权股份总 权股份数量 股份总数
数 数 数量 数
（股） 例 数比例 （股） 比例
（股）
A
股
非
上
市
外
资
股
总
体
公司部分董事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事务所的
律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员等出席
或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通
决议方式通过了以下议案，具体如下：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 852,335,223 99.828707% 1,269,600 0.148700% 192,900 0.022593%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,269,526,323 99.884932% 1,269,600 0.099891% 192,900 0.015177%
A 股中小投资者 115,831,678 98.753135% 1,269,600 1.082407% 192,900 0.164458%
要》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 852,439,223 99.840887% 1,239,600 0.145187% 118,900 0.013926%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,269,630,323 99.893115% 1,239,600 0.097530% 118,900 0.009355%
A 股中小投资者 115,935,678 98.841801% 1,239,600 1.056830% 118,900 0.101369%
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 853,024,023 99.909381% 731,500 0.085676% 42,200 0.004943%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,270,215,123 99.939126% 731,500 0.057554% 42,200 0.003320%
A 股中小投资者 116,520,478 99.340376% 731,500 0.623646% 42,200 0.035978%
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 852,645,623 99.865062% 1,109,900 0.129995% 42,200 0.004943%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,269,836,723 99.909354% 1,109,900 0.087326% 42,200 0.003320%
A 股中小投资者 116,142,078 99.017769% 1,109,900 0.946253% 42,200 0.035978%
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 851,495,023 99.730299% 2,171,100 0.254288% 131,600 0.015413%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,268,686,123 99.818826% 2,171,100 0.170820% 131,600 0.010354%
A 股中小投资者 114,991,478 98.036816% 2,171,100 1.850987% 131,600 0.112197%
在审议本议案的过程中，截至本次股东会股权登记日2026年5月12日（星期
二），关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的728,443,475
股A股股份回避表决，关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 123,037,548 98.151878% 2,185,100 1.743140% 131,600 0.104982%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 123,038,048 98.151885% 2,185,100 1.743133% 131,600 0.104982%
A 股中小投资者 114,977,478 98.024881% 2,185,100 1.862922% 131,600 0.112197%
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 852,318,523 99.826751% 1,277,600 0.149637% 201,600 0.023612%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,269,509,623 99.883618% 1,277,600 0.100520% 201,600 0.015862%
A 股中小投资者 115,814,978 98.738897% 1,277,600 1.089227% 201,600 0.171876%
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 853,022,923 99.909253% 731,500 0.085676% 43,300 0.005071%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,270,214,023 99.939040% 731,500 0.057553% 43,300 0.003407%
A 股中小投资者 116,519,378 99.339439% 731,500 0.623645% 43,300 0.036916%
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数 票数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 852,318,923 99.826797% 1,347,200 0.157790% 131,600 0.015413%
与会非上市外资股
股东
与会全体股东 1,269,510,023 99.883650% 1,347,200 0.105996% 131,600 0.010354%
A 股中小投资者 115,815,378 98.739238% 1,347,200 1.148565% 131,600 0.112197%
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 846,247,224 99.115657%
与会非上市外资股股东 417,191,100 100.000000%
与会全体股东 1,263,438,324 99.405935%
A 股中小投资者 109,743,679 93.562767%
毛弋女士当选为公司第三届董事会非独立董事。林清女士不再为公司第三届
董事会非独立董事。
第三届董事会独立董事刘宁女士、李琦女士、姜旭先生在本次股东会上就
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：林晓春、刘璐
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书；
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十九日
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