证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-035
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
司会议室
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 95 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份数为353,381,810股，占公司有表
决权股份总数的67.2309%；通过网络投票出席会议的股东共计89人，代表有表决
权股份数为5,898,585股，占公司有表决权股份总数的1.1222%。
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式
（二）议案审议表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果：通过。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果：通过。
方案的议案》。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果：通过。
该议案涉及董事薪酬，关联股东百洋医药集团有限公司已对本议案回避表决
且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份总数为353,309,710股。
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决
权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的
比例。
三、律师出具的法律意见
规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会
议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
的法律意见。
特此公告。
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