北京市天元律师事务所
关于青岛百洋医药股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第 313 号
致：青岛百洋医药股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司
聘任，指派本所律师出席本次股东会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称“《股东会规则》”）以及《青岛
百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股
东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第四届董
事会第六次会议决议公告》《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料；本所见证律师出席现场会议，审查了出席现场会议股东的身份和资格、
见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依
法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，做出决议召集本次
股东会，并及时通过指定媒体发出了《召开股东会通知》。《召开股东会通知》中
载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 19 日 14:30 在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋
医药股份有限公司会议室召开，由董事长付钢主持本次会议，完成了全部会议议
程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会
规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 95 人，共
计持有公司有表决权股份 359,280,395 股，占公司股份总数的 68.3531%，其中：
委托书及股东登记的相关资料等，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含
股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 353,381,810 股，占公司股份
总数的 67.2309%。
票的股东共计 89 人，共计持有公司有表决权股份 5,898,585 股，占公司股份总数
的 1.1222%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）94 人，
代表公司有表决权股份数 5,970,685 股，占公司股份总数的 1.1359%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席了
会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意358,878,195股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8881%；反对387,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,568,485股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的93.2638%；反对387,400股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的6.4884%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.2479%。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意358,870,495股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8859%；反对396,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,560,785股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的93.1348%；反对396,900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的6.6475%；弃权13,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.2177%。
表决结果：通过
（三）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意357,623,210股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.5387%；反对1,641,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意4,313,500股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的72.2446%；反对1,641,185股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的27.4874%；弃权16,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2680%。
表决结果：通过
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意357,626,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.5397%；反对1,636,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意4,316,800股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的72.2999%；反对1,636,885股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的27.4154%；弃权17,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2847%。
表决结果：通过
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意358,860,695股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8832%；反对399,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,550,985股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的92.9707%；反对399,200股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的6.6860%；弃权20,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.3433%。
表决结果：通过
（六）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决情况：同意5,532,785股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的92.6658%；反对419,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意5,532,785股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的92.6658%；反对419,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的7.0226%；弃权18,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.3115%。
本议案涉及关联交易，就本议案的审议，关联股东百洋医药集团有限公司已
回避表决。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿
朱小辉
经办律师（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿
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