证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2026-015
南凌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19
日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2026 年 5 月 19 日
层南凌科技股份有限公司总部会议室
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计 121 人，代表股份 93,033,809
股，占公司有表决权股份总数的 51.0138%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委
托代表 4 人，代表股份 90,043,995 股，占公司有表决权股份总数的 49.3744%；通过网
络投票的股东 117 人，代表股份 2,989,814 股，占公司有表决权股份总数的 1.6394%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计 118 人，代表股份 2,989,914
股，占公司有表决权股份总数的 1.6395%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委
托代表 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票
的股东 117 人，代表股份 2,989,814 股，占公司有表决权股份总数的 1.6394%。
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议
情况如下：
股东会同意公司拟以 2026 年 3 月 31 日总股本 183,797,487 股扣除回购股份数
（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，
转增后公司总股本增加 72,947,955 股至 256,745,442 股。经上述分配后，剩余未分配利
润全部结转以后年度。
在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购
等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚
力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根
据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026 年员
工持股计划（草案）》及其摘要。
公司关联股东已对该议案进行回避表决，回避表决股数为 3,386,323 股。
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关
法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。
公司关联股东已对该议案进行回避表决，回避表决股数为 3,386,323 股。
议案》。
公司关联股东已对该议案进行回避表决，回避表决股数为 3,386,323 股。
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称 分类 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
结果
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总表决情况 92,960,009 99.9207% 65,300 0.0702% 8,500 0.0091%
《2025 年年度报告全文及其摘
议案 1 通过
要》
其中，中小股东总表决情况 2,916,114 97.5317% 65,300 2.1840% 8,500 0.2843%
总表决情况 92,961,809 99.9226% 63,500 0.0683% 8,500 0.0091%
议案 2 《2025 年度财务决算报告》 通过
其中，中小股东总表决情况 2,917,914 97.5919% 63,500 2.1238% 8,500 0.2843%
《关于公司 2025 年度利润分 总表决情况 92,946,709 99.9064% 78,600 0.0845% 8,500 0.0091%
议案 3 配及资本公积金转增股本预案 通过
的议案》 其中，中小股东总表决情况 2,902,814 97.0869% 78,600 2.6288% 8,500 0.2843%
总表决情况 92,957,609 99.9181% 67,700 0.0728% 8,500 0.0091%
《关于公司 2026 年度申请综
议案 4 通过
合授信额度的议案》
其中，中小股东总表决情况 2,913,714 97.4514% 67,700 2.2643% 8,500 0.2843%
总表决情况 92,954,309 99.9145% 71,000 0.0763% 8,500 0.0091%
议案 5 《2025 年度董事会工作报告》 通过
其中，中小股东总表决情况 2,910,414 97.3411% 71,000 2.3747% 8,500 0.2843%
总表决情况 92,948,309 99.9081% 77,000 0.0828% 8,500 0.0091%
《关于修订<董事及高级管理人
议案 6 通过
员薪酬管理制度>的议案》
其中，中小股东总表决情况 2,904,414 97.1404% 77,000 2.5753% 8,500 0.2843%
总表决情况 92,940,309 99.8995% 77,000 0.0828% 16,500 0.0177%
《关于公司 2025 年度董事及高
议案 7 通过
级管理人员薪酬的议案》
其中，中小股东总表决情况 2,896,414 96.8728% 77,000 2.5753% 16,500 0.5519%
总表决情况 92,940,309 99.8995% 77,000 0.0828% 16,500 0.0177%
《关于公司 2026 年度董事及高
议案 8 通过
级管理人员薪酬方案的议案》
其中，中小股东总表决情况 2,896,414 96.8728% 77,000 2.5753% 16,500 0.5519%
总表决情况 89,563,786 99.9066% 75,200 0.0839% 8,500 0.0095%
《关于公司<2026 年员工持股计
议案 9 通过
划（草案）>及其摘要的议案》
其中，中小股东总表决情况 2,906,214 97.2006% 75,200 2.5151% 8,500 0.2843%
总表决情况 89,563,786 99.9066% 75,200 0.0839% 8,500 0.0095%
《关于公司<2026 年员工持股
议案 10 通过
计划管理办法>的议案》
其中，中小股东总表决情况 2,906,214 97.2006% 75,200 2.5151% 8,500 0.2843%
《关于提请股东会授权董事会 总表决情况 89,563,786 99.9066% 75,200 0.0839% 8,500 0.0095%
议案 11 办理 2026 年员工持股计划相 通过
关事宜的议案》 其中，中小股东总表决情况 2,906,214 97.2006% 75,200 2.5151% 8,500 0.2843%
注：1、公司关联股东已对该议案 9、10、11 进行回避表决，回避表决股数为 3,386,323 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所马冬梅、袁宇翰律师现场见证并出具了
《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和
召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
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