证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-021
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 123,318,736 股，占公司有表决权股份总数的
司股份数合计为 105,885,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.6205%；通过网
络投票的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,433,536 股，占公
司有表决权股份总数的 11.9566%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 84 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 17,433,536 股，占公司有表决权股份总数的
律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经出席本次股东会的股东
及股东授权委托代表审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 123,159,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 17,274,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0874%；反对 157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9034%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 123,159,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 17,274,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0874%；反对 157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9034%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 123,155,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决情况：同意 17,270,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0627%；反对 161,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9275%；弃权 1,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0098%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 17,272,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。关联股东已
回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,272,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0736%；反对 159,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9172%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 123,159,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 17,274,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0874%；反对 157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9034%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（六）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 123,149,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 17,264,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0312%；反对 167,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9596%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（七）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 123,161,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 17,276,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0989%；反对 155,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8920%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3
以上同意。该议案已获通过。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 123,158,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决情况：同意 17,273,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0822%；反对 158,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9086%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0092%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 123,154,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：同意 17,269,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0587%；反对 155,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8920%；弃权 8,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0493%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案》
表决情况：同意 123,161,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 17,275,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0960%；反对 156,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8983%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0057%。
该议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半
数同意。该议案已获通过。
三、律师出具的法律意见
上海兰迪律师事务所的张小英律师、代雨航律师出席见证了本次股东会，并
出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的会议表决程序、表决结果
合法、有效；本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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