股东会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-031
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
开公司 2025 年度股东会。
议室
场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19
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日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 29,815,835 股，占
公司有表决权股份总数的 44.6292%（已剔除截止股权登记日公司回
购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 14,289,481 股，占
公司有表决权股份总数的 21.3889%。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 15,526,354 股，占公司有
表决权股份总数的 23.2403%。
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 715,758 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0714%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 28,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0422%。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 687,558 股，占公司
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有表决权股份总数的 1.0292%。
通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 29,807,435 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9718%；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 707,358 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.8264%；反对 8,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1736%；弃权 0 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 29,807,435 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9718%；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小股东总表决情况：同意 707,358 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.8264%；反对 8,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1736%；弃权 0 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 29,806,035 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9671%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 705,958 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.6308%；反对 9,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3692%；弃权 0 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,637,868 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6241%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2105%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
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占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1654%。
其中，中小股东总表决情况：同意 698,258 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 97.5550%；反对 9,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3692%；弃权 7,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0758%。
关联股东袁玉宇、徐弢、袁美福、骆雅红、王建华、龙小燕以及
林洁芬回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 29,806,035 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9671%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 705,958 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.6308%；反对 9,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3692%；弃权 0 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
股东会决议公告
表决结果：同意 29,806,035 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9671%；反对 9,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 705,958 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.6308%；反对 9,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3692%；弃权 0 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关
于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意
见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；
召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符
合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会
通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
学科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
股东会决议公告
特此公告。
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