证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2026-027
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 67 人，代
表股份 99,208,863 股，占公司有表决权股份总数的 66.4916%。其中：通过现场
投票的股东 6 人，代表股份 99,060,513 股，占公司有表决权股份总数的 66.3922%。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 148,350 股，占公司有表决权股份总数的
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 63 人，
代表股份 4,270,013 股，占公司有表决权股份总数的 2.8618%。其中：通过现场
投票的中小股东 2 人，代表股份 4,121,663 股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的 0.0994%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 99,197,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 99,197,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 99,197,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（四）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 99,197,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9881%；
反对 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 4,255,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6651%；
反对 9,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2272%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1077%。
中小股东总表决情况：
同意 4,255,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审
计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，与天健会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定的财务审计费用为 70 万元，内部控制审
计费用 10 万元，共计 80 万元。
总表决情况：
同意 99,197,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 99,195,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；
反对 9,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 4,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,256,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0960%。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 99,197,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,259,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0960%。
（九）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 99,197,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
（十）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7307%；
反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1616%；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1077%。
中小股东总表决情况：
同意 4,258,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）见证律师姓名：华诗影、陈汉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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