证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-033
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
持有公司有表决权股份 54,746,593 股，占公司有表决权股份总数的 56.6735%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，合计持有公司有表决权股份 54,650,413 股，占
公司有表决权股份总数的 56.5739%；通过网络投票的股东 40 人，合计持有公司
有表决权股份 96,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0996%。
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合计持有公司有表决权股份 96,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0997%。其
中：通过现场投票的中小股东 1 人，合计持有公司有表决权股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 40 人，合计持有公司有
表决权股份 96,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0996%。
高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席
并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况： 同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 77,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.7125%；反对 18,570 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.2875%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
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表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
其中,小股东总表决情况: 同意 77,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.7125%；反对 18,570 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.2875%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案》
表决情况：同意 8,139,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。关联股东郑建国、徐东惠、南京置益企业管理中心
（有限合伙）回避本议案表决。
其中，中小股东表决情况：同意 69,510 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 72.1957%；反对 26,770 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 27.8043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
表决情况：同意 46,510,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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表决权股份总数的 0.0000％。关联股东徐东惠回避本议案表决。
其中，中小股东表决情况：同意 70,010 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 72.7150%；反对 26,270 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 27.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决情况：同意 54,720,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 70,010 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 72.7150%；反对 26,270 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 27.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 54,720,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 70,010 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 72.7150%；反对 26,270 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 27.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、张若愚律师现场见证，
并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
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规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
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