证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-024
深圳天溯计量检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月19日9:15—9:25 ，9:30—11:30 ，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议
合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份49,046,344股，占公司有表决权股
份总数的75.2044%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份45,000,000股，占公司有表决权股份
总数的69.0000%。
通过网络投票的股东88人，代表股份4,046,344股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份133,300股，占公司有表决权股
份总数的0.2044%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
的0.0000%。
通过网络投票的中小股东87人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数
的0.2044%。
广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结
合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
总表决情况：
同意49,019,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意106,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5199%；
反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2536%；弃权
股份总数的6.2266%。
总表决情况：
同意49,024,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意111,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8710%；
反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8785%；弃权
股份总数的2.2506%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
议案》
总表决情况：
同意49,020,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%；反对
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意107,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7202%；
反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4786%；弃权
股份总数的4.8012%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意5,888,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4393%；反对
因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。
中小股东总表决情况：
同意100,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0938%；
反对22,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1043%；弃权
决权股份总数的7.8020%。
本议案关联股东龚天保、吴百香、黎丛兵、深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)
、深圳市天创企业管理中心（有限合伙）、深圳市天辰企业管理中心（有限合伙）
、深圳市天佑企业管理中心（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意49,012,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对
因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意99,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8687%；
反对23,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5544%；弃权
决权股份总数的7.5769%。
总表决情况：
同意49,017,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对
，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%
。
中小股东总表决情况：
同意104,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0195%；
反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2536%；弃权
决权股份总数的7.7269%。
案》
总表决情况：
同意49,019,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对
因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意106,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8200%；
反对21,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0540%；弃权
决权股份总数的4.1260%。
造示范基地项目的议案》
总表决情况：
同意49,018,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9427%；反对
因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意105,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9197%；
反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3038%；弃权
决权股份总数的5.7764%。
总表决情况：
同意49,012,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315%；反对
因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意99,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7937%；
反对23,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6294%；弃权
决权股份总数的7.5769%。
四、律师出具的法律意见
《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
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