证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-021
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
式召开。
限公司会议室。
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 120 名，代表股
份数为 188,630,750 股，占公司有表决权股份总数 316,354,550 股的 59.6264%。
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）共 4 名，代表股份 188,099,300
股，占公司有表决权股份总数 316,354,550 股的 59.4584%。
参加本次股东会网络投票的股东共 116 名，代表股份 531,450 股，占公司有
表决权股份总数 316,354,550 股的 0.1680%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下决议：
总体表决情况：
同意 188,402,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8788%；
反对 136,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725%；弃权 91,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 302,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 17.2923%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 188,398,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8767%；
反对 140,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 91,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 298,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 17.2923%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 188,441,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8995%；
反对 140,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747%；弃权 48,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 341,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 9.1448%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 188,444,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9011%；
反对 143,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758%；弃权 43,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 344,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 8.2040%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 188,386,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8706%；
反对 195,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%；弃权 48,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 287,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 9.1448%。
表决结果：通过。
总体表决情况：
同意 188,390,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8728%；
反对 191,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 48,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 291,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 9.1448%。
表决结果：通过
资子公司提供担保的议案》
总体表决情况：
同意 188,393,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740%；
反对 194,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1029%；弃权 43,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 293,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 8.2040%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 188,441,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8996%；
反对 140,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 48,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 342,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 9.1448%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表
决结果合法、有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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