证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-026
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4
月28日在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间：2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 19 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
办公楼二楼会议室。
《股东会议事规则》及《公司章程》
的有关规定。
四、会议出席情况
股份数111,933,800股，占公司有效表决权股份总数的37.87%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持公司有效
表决权的股份数为108,187,000股，占公司有效表决权股份总数的36.61%。
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共54名，所持公司有效表决权的股
份数为3,746,800股，占公司有效表决权股份总数的1.27％。
（3）通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计55名，所持公司有
效表决权的股份数为4,592,300股，占公司有效表决权股份总数的1.55%。
律师、许景梁律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 111,611,500 股，反对 171,900 股，弃权 150,400 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.7121%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
表决结果：同意 111,558,900 股，反对 171,900 股，弃权 203,000 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6651%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
表决结果：同意 111,547,400 股，反对 183,400 股，弃权 203,000 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6548%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
表决结果：同意 111,527,600 股，反对 183,400 股，弃权 222,800 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6371%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,186,100 股，反对 183,400 股，弃权
的 91.1548%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
表决结果：同意 111,553,700 股，反对 177,100 股，弃权 203,000 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6604%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,212,200 股，反对 177,100 股，弃权
的 91.7231%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
表决结果：同意 4,205,900 股，反对 183,400 股，弃权 203,000 股，同意股数
占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意 4,205,900 股，反对 183,400 股，弃权
的 91.5859%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
现场出席会议的关联股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、福建
省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 4,205,900 股，反对 183,400 股，弃权 203,000 股，同意股数
占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意 4,205,900 股，反对 183,400 股，弃权
的 91.5859%。
本议案获得出席本次股东会的非关联股东（股东授权代表）所持（代表）有
效表决权股份总数 1/2 以上通过。
现场出席会议的关联股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、福建
省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 111,547,400 股，反对 183,400 股，弃权 203,000 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6548%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,205,900 股，反对 183,400 股，弃权
的 91.5859%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 2/3 以上通过。
表决结果：同意 111,547,400 股，反对 183,400 股，弃权 203,000 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6548%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,205,900 股，反对 183,400 股，弃权
的 91.5859%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
票的议案》。
表决结果：同意 111,749,200 股，反对 183,400 股，弃权 1,200 股，同意股数
占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意 4,407,700 股，反对 183,400 股，弃权 1,200
股，同意股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 2/3 以上通过。
表决结果：同意 111,580,200 股，反对 203,200 股，弃权 150,400 股，同意股
数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6841%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,238,700 股，反对 203,200 股，弃权
的 92.3002%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
六、独立董事述职情况
独立董事向本次股东会提交了《2025年度独立董事述职报告》
，报告了独立董
事2025年度的履职情况，包括参加董事会、股东会的情况，发表的独立意见，参
加董事会下属专门委员会的情况，保护投资者权益等工作。
《兴业皮革科技股份有
限公司2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
七、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：贵公司本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
八、备查文件：
法律意见书；
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