证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-042
深圳劲嘉集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2025
年年度股东会的通知》。
三、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半
天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 楼董
事会会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 405,764,489 股，占公司有表
决权股份总数的 28.6966%。
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 372,908,116 股，占公司有表决权股份
总数的 26.3730%。
通过网络投票的股东 246 人，代表股份 32,856,373 股，占公司有表决权股份
总数的 2.3237%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
通过现场和网络投票的中小股东 246 人，代表股份 32,856,373 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3237%。
公司部分董事会成员、部分高级管理人员以及董事会秘书出席了本次会议，
见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下提案：
提案 1.00 《关于 2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 401,926,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0542%；
反对 3,053,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7526%；弃权
份总数的 0.1932%。
中小股东总表决情况：
同意 29,018,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.2941%；弃权 783,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3858%。
提案 2.00 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 400,836,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7856%；
反对 4,126,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0170%；弃权
份总数的 0.1974%。
中小股东总表决情况：
同意 27,928,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.5598%；弃权 801,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4382%。
提案 3.00 《关于 2025 年度不实施利润分配的议案》
总表决情况：
同意 396,736,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7751%；
反对 8,422,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0758%；弃权
份总数的 0.1491%。
中小股东总表决情况：
同意 23,828,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 25.6352%；弃权 605,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8417%。
提案 4.00 《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 401,467,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9411%；
反对 3,493,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8609%；弃权
份总数的 0.1980%。
中小股东总表决情况：
同意 28,559,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.6322%；弃权 803,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4449%。
提案 5.00 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 401,486,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9458%；
反对 3,066,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7558%；弃权
股份总数的 0.2985%。
中小股东总表决情况：
同意 28,578,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.3333%；弃权 1,211,149 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6862%。
提案 6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 387,813,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4211%；
反对 9,659,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4264%；弃权
份总数的 0.1525%。
中小股东总表决情况：
同意 22,590,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.3978%；弃权 607,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8477%。
提案 7.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 402,124,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1029%；
反对 2,970,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7320%；弃权
份总数的 0.1651%。
中小股东总表决情况：
同意 29,216,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.0396%；弃权 670,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0395%。
提案 8.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 396,044,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6044%；
反对 8,929,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2006%；弃权
权股份总数的 0.1949%。
中小股东总表决情况：
同意 23,136,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 27.1769%；弃权 791,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4074%。
提案 9.00 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
总表决情况：
同意 400,625,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7336%；
反对 4,347,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0715%；弃权
权股份总数的 0.1949%。
中小股东总表决情况：
同意 27,717,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.2323%；弃权 791,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4074%。
提案 10.00 《关于增加董事会席位的议案》
总表决情况：
同意 400,954,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8145%；
反对 4,133,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0186%；弃权
份总数的 0.1669%。
中小股东总表决情况：
同意 28,046,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.5793%；弃权 677,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0608%。
提案 11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 400,852,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7894%；
反对 4,218,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0397%；弃权
权股份总数的 0.1708%。
中小股东总表决情况：
同意 27,944,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.8403%；弃权 693,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1098%。
提案 12.00 《关于公司 2026 年日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 400,499,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7026%；
反对 4,590,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1313%；弃权
权股份总数的 0.1662%。
中小股东总表决情况：
同意 27,591,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.9709%；弃权 674,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0520%。
六、律师出具的法律意见
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
深圳劲嘉集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
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