证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-038
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开和召集情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 2026 年 5 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（3）股权登记日：2026 年 5 月 14 日。
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 3。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 235 名，代表股份 438,221,309 股，
占公司总股份的 42.0710%。其中出席现场会议的股东及授权代表 7 人，代表股
份 362,731,002 股，占公司总股本的 34.8236%；通过网络投票的股东及授权代表
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集
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和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 438,037,365 股，占与会有表决权股份总数的 99.9580%；反
对 165,624 股，占与会有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 18,320 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0042%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,448,863 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,320 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0242%。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 438,071,265 股，占与会有表决权股份总数的 99.9658%；反
对 131,124 股，占与会有表决权股份总数的 0.0299%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,482,763 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 438,071,765 股，占与会有表决权股份总数的 99.9659%；反
对 130,624 股，占与会有表决权股份总数的 0.0298%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,483,263 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
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弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（四）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 438,071,065 股，占与会有表决权股份总数的 99.9657%；反
对 131,324 股，占与会有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,482,563 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（五）审议通过《关于<公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：同意 438,066,565 股，占与会有表决权股份总数的 99.9647%；反
对 135,824 股，占与会有表决权股份总数的 0.0310%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,478,063 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 438,073,785 股，占与会有表决权股份总数的 99.9663%；反
对 133,124 股，占与会有表决权股份总数的 0.0304%；弃权 14,400 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0033%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,485,283 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 14,400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0190%。
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（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 438,034,165 股，占与会有表决权股份总数的 99.9573% ；
反对 168,224 股，占与会有表决权股份总数的 0.0384%；弃权 18,920 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,445,663 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（八）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
表决结果：同意 438,024,365 股，占与会有表决权股份总数的 99.9551%；反
对 144,224 股，占与会有表决权股份总数的 0.0329%；弃权 52,720 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0120%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,435,863 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 52,720 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0697%。
（九）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股
票的议案》
表决结果：同意 438,089,365 股，占与会有表决权股份总数的 99.9699%；反
对 113,024 股，占与会有表决权股份总数的 0.0258%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,500,863 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（十）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-038
债券代码：127046 债券简称：百润转债
表决结果：同意 438,066,165 股，占与会有表决权股份总数的 99.9646%；反
对 136,224 股，占与会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,477,663 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 438,017,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.9536%；反
对 179,724 股，占与会有表决权股份总数的 0.0410%；弃权 23,620 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0054%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,429,463 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 23,620 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0312%。
（十二）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 438,006,465 股，占与会有表决权股份总数的 99.9510%；反
对 195,924 股，占与会有表决权股份总数的 0.0447%；弃权 18,920 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0043%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,417,963 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 18,920 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0250%。
本议案审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
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的议案》
表决结果：同意 437,883,437 股，占与会有表决权股份总数的 99.9229%；反
对 323,472 股，占与会有表决权股份总数的 0.0738%；弃权 14,400 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0033%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者 表决结 果：同意 75,294,935 股，占 与会中小投资者 有表决权股 份总数 的
弃权 14,400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0190%。
五、律师见证情况
本次股东会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、于凌律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
年度股东会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二六年五月十九日
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