证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-019
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,648,934 99.9865 40,952 0.0072 35,600 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,649,334 99.9866 40,552 0.0071 35,600 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,649,334 99.9866 40,552 0.0071 35,600 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,660,534 99.9886 43,652 0.0077 21,300 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,649,334 99.9866 40,552 0.0071 35,600 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,650,434 99.9868 54,252 0.0095 20,800 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,649,334 99.9866 40,552 0.0071 35,600 0.0063
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,650,134 99.9868 54,252 0.0095 21,100 0.0037
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度利
案
关于续聘 2026 年
案
关于确认董事
案的议案
关于 2025 年度内
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权的过半数通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邓颖、程雨露
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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