证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-028
成都豪能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科
技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场
会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生、副总经理陈静先生及财务总监鲁亚平女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,739,102 99.4563 1,763,534 0.4849 213,901 0.0588
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,805,802 99.4747 1,695,034 0.4660 215,701 0.0593
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,516,796 99.3952 1,982,940 0.5452 216,801 0.0596
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,712,502 99.4490 1,772,634 0.4874 231,401 0.0636
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,258,308 99.3241 2,138,665 0.5880 319,564 0.0879
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 340,038,922 99.4311 1,701,765 0.4976 243,870 0.0713
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,804,302 99.4743 1,653,465 0.4546 258,770 0.0711
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 239,394,258 99.0601 1,882,765 0.7791 388,770 0.1609
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,563,602 99.4081 1,846,765 0.5077 306,170 0.0842
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2025 年度利 45,188, 1,982,
润分配方案》 358 940
关 于 2026 年
度向银行申请 45,384, 1,772,
授信额度的议 064 634
案
关 于 2026 年
划的议案
关 于 2026 年
易预计的议案
关于续聘会计
案
关于确认董事
度薪酬方案的
议案
关于修订《董
事、监事及高
酬与考核管理
办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通
过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麻云燕、梁晓华
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程
序及表决结果合法有效
特此公告。
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