证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-031
湖南华联瓷业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开了第六届董事
会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 04 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 06 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉
的议案》
（1）上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日登
载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、
高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进
行披露。
（3）提案 1.00 为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的过半数通过，涉及董事、高管人员薪酬事项，关联股东需回避表决。
（4） 提案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东及股东
委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2026 年 6 月 3 日 16:00 前送达或传真至
公司董秘办。
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理
登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南华联瓷业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南华联瓷业股份有限公
司于 2026 年 06 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于变更注册资本暨修订
〈公司章程〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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