证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-025
中钢洛耐科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限
公司办公大楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 115
普通股股东所持有表决权数量 12,197,522
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 1.0842
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长熊建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,686,079 79.4102 2,493,909 20.4460 17,534 0.1438
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,686,079 79.4102 2,493,909 20.4460 17,534 0.1438
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,579,079 78.5329 2,556,002 20.9550 62,441 0.5121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,536,679 78.1853 2,468,402 20.2369 192,441 1.5778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,536,679 78.1853 2,568,402 21.0567 92,441 0.7580
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,573,679 78.4887 2,521,407 20.6714 102,436 0.8399
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,646,084 79.0823 2,433,904 19.9540 117,534 0.9637
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,568,679 78.4477 2,621,407 21.4913 7,436 0.0610
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
司董事
度报酬
情况的
议案
《公司
董事、
高级管
理人员
度薪酬
方案》
的议案
司 2025
年度利
润分配
预案的
议案
选公司
第二届
董事会
非独立
董事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 8 项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其
中对议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 进行了中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
律师：朱楠、王静
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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