证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-019
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：
金融大厦 15 层德展健康会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 371 人，代表股份 864,597,097 股，占公司有表
决权股份总数的 41.2281%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决
权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 367 人，代表股份 524,194,539 股，占公司有表决权股
份总数的 24.9961%。
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 12,835,189 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6120%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 364 人，代表股份 12,822,389 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6114%。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案
具体表决情况如下：
议案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 864,078,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9401%；
反对 324,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375%；弃权
份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 12,316,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5084%。
议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 863,873,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9163%；
反对 409,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权
决权股份总数的 0.0363%。
中小股东总表决情况：
同意 12,111,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4464%。
议案 2 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 863,820,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9102%；
反对 455,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权
决权股份总数的 0.0371%。
中小股东总表决情况：
同意 12,058,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5009%。
议案 3 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 863,927,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9225%；
反对 354,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权
决权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：
同意 12,165,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4565%。
议案 4 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 5.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
总表决情况：
同意 863,872,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9162%；
反对 409,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474%；弃权
决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 12,110,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4511%。
议案 5 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 6.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 863,929,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9227%；
反对 354,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权
决权股份总数的 0.0363%。
中小股东总表决情况：
同意 12,167,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4456%。
议案 6 审议结果：该议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、郑薇
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集召开程
序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2025 年年度股
东会法律意见书》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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