证券代码：688201 证券简称：ST 信安 公告编号：2026-021
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技
园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况
普通股股东人数 106
普通股股东所持有表决权数量 132,653,902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1179
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京
信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事
规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 131,279,556 98.9640 1,344,846 1.0138 29,500 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 131,398,864 99.0539 1,225,538 0.9239 29,500 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 131,265,142 98.9531 1,374,260 1.0360 14,500 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 131,278,056 98.9628 1,361,346 1.0262 14,500 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 131,273,220 98.9592 1,366,182 1.0299 14,500 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 132,122,349 99.5993 517,053 0.3898 14,500 0.0109
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<2025 年度利
润分配预案>的议案》
《关于续聘会计师事
务所的议案》
《关于董事 2026 年度
薪酬的议案》
易方式回购股份方
案>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过；
听取了经董事会批准的《关于高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》。
三、 律师见证情况
律师：刘恒、刘玉新
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会
议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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