证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-018
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.7633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 408,344,241 99.9154 302,647 0.0740 43,040 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 408,109,081 99.8578 543,347 0.1329 37,500 0.0093
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,395,752 99.8318 403,587 0.1166 178,300 0.0516
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,381,620 88.1542 411,407 10.7248 43,000 1.1210
人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 408,083,541 99.8516 425,807 0.1041 180,580 0.0443
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度拟不进行利 82.8103 16.0798 1.1099
,205 47 0
润分配的议案
确认及 2026 年 82.7795 11.9437 5.2768
,165 87 00
度薪酬预案的
议案》
自有资金开展
金融服务业务 84.8114 13.7512 1.4374
,366 07 0
暨关联交易的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
喜悦已回避表决。议案 4 涉及关联交易，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、
王均金、王均豪、朱晓明、宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）因与该议案
有关联关系，已回避表决；关联股东王滢滢未进行投票表决。
《公司高级管理
人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张馨云、洪赵骏
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》
《上市公
司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资
格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成
的决议合法有效。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
