证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2026-022
龙岩卓越新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股
份有限公司东宝生物能源分公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 100
普通股股东所持有表决权数量 97,543,258
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.6905
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
斌先生和职工董事曾庆平先生通过通讯方式列席本次会议；
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,945,597 99.3872 128,659 0.1318 469,002 0.4810
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,945,597 99.3872 128,659 0.1318 469,002 0.4810
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,201,951 99.6500 341,307 0.3500 0 0.0000
关联股东对本议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份
总数为 11,358,965 股。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,016,491 96.9849 342,474 3.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,199,684 99.6477 341,974 0.3505 1,600 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,289,508 98.7146 1,253,750 1.2854 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,412,332 99.8657 130,926 0.1343 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度利润分
现金分红规划的议案
关于董事 2025 年度薪
酬方案的议案
关于审议《董事和高
制度》的议案
关于增加被担保对
象、调整对外担保额
度暨延长担保期限的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 6
外，其余均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：叶兰昌、韩海洋
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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