证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-029
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海
鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.5169
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴祝平先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
非独立董事杨华、许智钧、包冰国因公缺席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,422,854 99.9101 1,500 0.0014 94,160 0.0885
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,422,854 99.9101 1,500 0.0014 94,160 0.0885
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,505,114 99.9874 1,500 0.0014 11,900 0.0112
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,448,814 99.9345 48,600 0.0456 21,100 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 27,287,656 99.7860 2,200 0.0080 56,300 0.2060
及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,384,314 99.8740 77,800 0.0730 56,400 0.0530
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,464,014 99.9488 2,000 0.0018 52,500 0.0494
(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、高级管理人员）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
本公积转增股本方案
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）
为 公 司 2026 年 度 审 计
机构的议案
关于公司非独立董事薪
酬的议案
关于公司及控股子公司
预 计 2026 年 度 向 银 行
申请综合授信额度及提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：议案 7 为特别决议事项，已获得出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过；议案 5 内容涉及股东金敖大，股东金敖大和吴祝平合计持有表决权股份
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：邵文辉、张格华
(二) 律师见证结论意见：
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
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