证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-026
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,150,855 99.9985 3,500 0.0013 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,150,855 99.9985 3,500 0.0013 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,150,855 99.9985 3,500 0.0013 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,150,855 99.9985 3,500 0.0013 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,150,855 99.9985 3,500 0.0013 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,149,055 99.9979 3,500 0.0013 2,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,150,855 99.9985 3,500 0.0013 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,145,755 99.9966 6,800 0.0025 2,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,148,855 99.9978 5,300 0.0020 400 0.0002
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,149,055 99.9979 5,300 0.0020 200 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举沈斌强为公司
第六届董事会董事
选举王海龙为公司
第六届董事会董事
选举蔡志刚为公司
第六届董事会董事
选举沈翾为公司第
六届董事会董事
选举王源为公司第
六届董事会董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举丁晟为公司第六
届董事会独立董事
选举乐进治为公司第
六届董事会独立董事
选举吴逸为公司第六
届董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以 7,455,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上 普 通股 股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2025
年年度利
润分配方
案的议案》
《关于续聘
会计师事
务所的议
案》
《关于 2026
年度对外
预计的议
案》
《关于提请
股东会授
权董事会
办理以简
易程序向
特定对象
发行股票
的议案》
(1)、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举沈斌强为公司
第六届董事会董事
选举王海龙为公司
第六届董事会董事
第六届董事会董事
选举沈翾为公司第
六届董事会董事
选举王源为公司第
六届董事会董事
(2)、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举丁晟为公司第六
届董事会独立董事
选举乐进治为公司第
六届董事会独立董事
选举吴逸为公司第六
届董事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 和议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京通商（杭州）律师事务所
律师：曹静、刘妍彤
(二) 律师见证结论意见：
北京通商（杭州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》、
《股东会规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
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