证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-011
河北衡水老白干酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大
厦公司 13 楼 1308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,刘彦龙先生担任会议主持人主持
会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议
的召集、召开程序符合《公司法》
、《证券法》、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
宋学宝、何海明、兰霞通过腾讯会议参会。
副总经理贺延昭通过腾讯会议参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,167,455 99.6961 666,161 0.2708 81,158 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,174,293 99.6988 643,261 0.2615 97,220 0.0397
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,150,855 99.6893 668,799 0.2719 95,120 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,156,855 99.6917 693,361 0.2819 64,558 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,163,393 99.6944 661,461 0.2689 89,920 0.0367
合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,122,955 99.6780 699,799 0.2845 92,020 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,044,693 99.6461 694,761 0.2825 175,320 0.0714
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,433,993 99.3978 1,390,161 0.5653 90,620 0.0369
方案执行情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,554,455 99.6547 742,099 0.3048 98,220 0.0405
津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,015,455 99.6342 788,499 0.3206 110,820 0.0452
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,029,455 99.6399 789,699 0.3211 95,620 0.0390
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,141,793 99.6856 656,661 0.2670 116,320 0.0474
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配方案
有资 金进 行现 金 11,919,961 88.9500 1,390,161 90,620 0.6763
管理的议案》
事、高级管理人员
案执行情况暨
案的议案》
放及 2026 年度津
贴方案》
水老 白干 酒业 股
份有限公司董事、
高级 管理 人员 薪
酬管理制度》的议
案
度审计机构》的议 12,627,761 94.2318 656,661 4.9001 116,320 0.8681
案
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、新提案的提出、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合
法、有效。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
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