证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-019
百合花集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.0730
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,905,089 99.9931 16,364 0.0055 3,800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,904,989 99.9931 16,464 0.0055 3,800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,904,989 99.9931 16,100 0.0054 4,164 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,904,989 99.9931 16,464 0.0055 3,800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,674,539 95.6439 254,646 4.2920 3,800 0.0641
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,903,169 99.9925 16,464 0.0055 5,620 0.0020
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 295,668,727 99.9133 252,726 0.0854 3,800 0.0013
度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,101,461 99.6348 18,564 0.3031 3,800 0.0621
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度董事会工作 99.6611 0.2750 3,800 0.0639
,821 4
报告的议案》
年度报告全文 99.6594 0.2767 3,800 0.0639
,721 4
及摘要的议案》
度财务决算报 99.6594 0.2705 4,164 0.0701
,721 0
告的议案》
度利润分配预 99.6594 0.2767 3,800 0.0639
,721 4
案的议案》
度董事和高级 5,674 254,6
管理人员薪酬 ,539 46
的议案》
师事务所的议 ,901 4
案》
度申请综合授 5,693 252,7
信额度并对子 ,459 26
公司授信额度
内贷款提供担
保的议案》
年度日常关联
交易实际执行
情 况 和 公 司 99.6230 0.3128 3,800 0.0642
,621 4
关联交易预计
情况的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 5 涉及关联股东的回避表决情况，百合花控股有限公司、陈立
荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、王峰、蒋珊、覃志忠、高建江（所持有
表决权股份 289992268 股）回避表决。议案 8 涉及关联股东回避表决情况，关联
股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、王迪明、陈卫忠、陈燕南、高建江
（所持有表决权股份 289801428 股）回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所
律师：俞爱婉，曹雪莹
(二) 律师见证结论意见：
北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见
书。见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、行政法规、《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
