证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-022
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
。
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东 446 人，代表股份 714,384,093 股，占公司有表
决权股份总数的 54.3182%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,730,062 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9392%。
通过网络投票的股东 442 人，代表股份 149,654,031 股，占公司有表决权股份总
数的 11.3789%。
通过现场和网络投票的中小股东 442 人，代表股份 50,971,599 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8756%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 51,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0039%。
通过网络投票的中小股东 441 人，代表股份 50,920,199 股，占公司有表决权股份
总数 3.8717%。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 713,947,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0079%。
中小股东表决情况：同意 50,534,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1430%；反对 380,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7463%；弃权 56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1107%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 713,947,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0080%。
中小股东表决情况：同意 50,534,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1434%；反对 379,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7439%；弃权 57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1127%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,925,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0081%。
中小股东表决情况：同意 50,512,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.0997%；反对 401,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7869%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,959,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 50,546,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1669%；反对 388,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7620%；弃权 36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意 713,957,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0047%。
中小股东表决情况：同意 50,544,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1630%；反对 392,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7704%；弃权 33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0666%。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于 2025 年度内部董事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 713,903,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 50,490,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.0563%；反对 441,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8668%；弃权 39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0770%。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
总体表决情况：同意 713,856,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0053%。
中小股东表决情况：同意 50,444,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.9655%；反对 489,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9599%；弃权 38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0746%。
表决结果：方先明先生当选公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员。
（八）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
总体表决情况：同意 712,436,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意49,023,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的96.1787%。
总体表决情况：同意 712,430,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意49,017,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的96.1668%。
表决结果：以上 2 个子议案均获通过，李军先生、徐义军先生当选公司第十届董
事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的
资格、表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年
度股东会的法律意见书。
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